Tag: 컴플라이언스

AI·코인·핀테크

| 바이낸스 임원 체포 1년만에... "조건부 개방" | 국내 통화 가치 불안정성 완화 수단으로 수요 급증 <개요> 나이지리아 증권거래위원회(SEC)의 에모모티미 아가마(Emomotimi Agama) 위원장은 지난 24일(현지시각), 라고스에서 열린...

유럽

| 볼프스베르크 그룹, 리스크 기반 금융범죄 대응 '3대 원칙' 제시 | 2006년 가이드라인 및 2015년 FAQ 개정 예고 <개요> 글로벌 주요 은행 13곳으로 구성된 비공식 국제 금융...

미국·캐나다

| 제출 자료에 정보 누락·오류 다수 발견돼 | Fed, SEC, OCC도 '의심중'... 다중 제재 가능성도 <개요> 미국 금융산업규제청(FINRA)이 다국적 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 자산관리 및 트레이딩...

AI·코인·핀테크

| 딥페이크 음성 사용해 로그인 정보 탈취 | 해킹 조직 '스캐터드 스파이더' 항공산업 대상 공격 급증 <개요> 호주 최대 항공사 콴타스(Qantas) 항공이 약 600만 명의 고객 정보를...

유럽

영국 금융감독청(FCA)과 런던 경찰청(Metropolitan Police Service)이 17일(현지시각) 공동으로 실시한 단속 작전에서 두 명이 자금세탁 및 불법 암호자산 거래소 운영 혐의로 체포됐고, 암호화폐 ATM 7대가...

AI·코인·핀테크

| 무허가 거래소 사용자·제공자 강력 단속 | 그러나 구체적 가이드라인 부재로 업계는 혼란 <개요> 헝가리 정부는 지난 7월 1일(현지시각) 자로 형법을 개정해 무단 암호화폐 거래 및 서비스...

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| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...