Tag: 영국

러시아·CIS

| 위장기업·암호화폐로 은폐... 런던 법원서 조직 전원 유죄 판결 <개요> 영국에서 러시아-우크라이나 전쟁을 악용해 600만파운드(약 112억원) 이상을 자금세탁한 범죄 조직이 적발돼 각각 6년 이상의 징역형을 선고받았음....

관세·공급망

| 英, 지난해 美에 차 100만대 이상 판매 | EU도 자동차 배기가스 규제 기한 2년 연장 <개요> 영국 정부는 전기차(EV) 전환 규제를 완화했다고 7일(현지시각) 로이터 통신이 보도함....

러시아·CIS

| '제재 전문 로펌'의 제재 위반 계기로 3가지 핵심 교훈 발표 | 본사의 구체적 지침과 철저한 절차 준수, 소유 구조 분석이 중요 <개요> 영국 정부는 4일(현지시각) HSF...

러시아·CIS

| 몰도바 국민투표에 영향 끼치려 1500만 달러 뿌린 친러 조직 제재 | 부패 수사 막으려던 과테말라 前 대통령·現 검찰총장 등 6명 지정 | 여당 위해 재판...

유럽

| 금융제재이행국 보고서 "금융이어 법률이 제재위반 의심 2위" <개요> 영국 재무부는 법률 서비스 부문에서의 제재 회피 위협을 분석한 보고서를 3일(현지시각) 발간했음. 우크라이나 전쟁 발발과 함께 대러...

유럽

| 전년대비 사기 피해 13% 증가 | 신원사기의 86%가 온라인에서 발생…위조 문서 양산 쉬워져 <개요> 영국 사기 방지 비영리 기관 Cifas는 지난 3일(현지시각) 'Fraudscape 2025' 보고서를 통해...

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| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

관세·공급망

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

AI·코인·핀테크

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...