Tag: 멕시코

마약

| 펜타닐 자금 세탁 연루 의혹으로 멕시코 금융시스템 '흔들' 미국 정부가 자금세탁 혐의로 제재 대상에 올린 멕시코 금융기관 3곳이 결국 시장에서 모두 퇴출됨. 미 재무부는 지난...

미국·캐나다

| 멕시코 카르텔, 美 에너지 회사와 협력해 디젤 밀수 | 윤활유로 신고해 세금 탈루 <개요> 멕시코의 마약 카르텔이 이제는 '유령 함대' 소속 유조선까지 동원해 석유 밀수에 나섰다고...

마약

| 멕시코 현직 공직자에 대한 일괄 비자 취소는 이례적 | 최근엔 트럼프 비판 이유로 콜롬비아 대통령 비자 취소하기도 <개요> 트럼프 행정부가 마약 카르텔 대응의 일환으로 멕시코 정치인과...

자금세탁

<개요> 멕시코의 중견 은행인 CI방코가 지난 10일(현지시각), 미국 재무부의 자금세탁 제재 이후 멕시코 금융당국으로부터 인가를 박탈당하고 청산 절차에 돌입했다고 멕시코 비즈니스가 보도함. 미국은 지난 6월,...

마약

| 제재된 일당, 마약 원료와 장비를 유통하면서 감시 피하기 위해 위장 회사 내세워 <개요> 미국 정부는 6일(현지시각) 멕시코 시날로아(Sinaloa) 카르텔에 펜타닐 원료를 공급한 개인 8명과 기업...

마약

| 카르텔 문제로 제재당한 3개 금융사, 모 주요 사업 매각 마약 카르텔 자금세탁 혐의로 미 정부에 제재당한 벡터 증권사(Vector Casa de Bolsa)가 1일(현지시각) 피나멕스(Finamex)에 고객과...

1...161718...35 Page 17 of 35

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

관세·공급망

| 베네수 최대 새우 수출기업 창업주, '야권 지원' 혐의로...

관세·공급망

| 경비 인력 250명, 파업 결정… 11월 1일 돌입할...

AI·코인·핀테크

| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...

관세·공급망

| 美 알루미늄 수입의 약 70%는 캐나다산… 50% 관세에...