Tag: AML

유럽

<개요> 영국 정부는 지난 21일(현지시각), 금융감독청(FCA)을 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 분야의 단일 감독기관으로 지정하기로 결정함. 이에 따라 FCA는 법률, 회계, 신탁 및 기업 서비스 제공자 부문을...

유럽

| "칩을 산 뒤 다시 현금화해서 자금세탁" 에스토니아 정부가 최근 발표한 보고서에서 온라인 도박이 자금세탁과 테러자금 조달, 대량살상무기 확산자금 조달 측면에서 가장 큰 위험 요인으로...

유럽

| "법적 의무 항목 미준수 기업도 많아"... 감독체계 전면 재점검 예고 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 20일(현지시각), 보고서를 통해 영국 기업금융회사(CFFs, Corporate Finance Firms) 중 약 3분의 2가...

북한·아시아

| 딜로이트·KPMG와 손잡아 추진 | 3조원 자금세탁 후폭풍... 리스크 차단 총력전 <개요> 스위스 대형 은행 UBS가 아시아에서 고객 자금 출처에 대한 감시를 대폭 강화하고 있다고 16일(현지시각) 블룸버그...

AI·코인·핀테크

| '빠른 성장 따라가지 못하는 자금세탁방지 체계' 지적 | CEO "초창기에 규제 인가 절차 단축하려던 것 후회돼" <개요> 영국 핀테크 기업 레볼루트(Revolut)가 영국에서 대출·신용카드·이자 지급 등의 은행...

자금세탁

<개요> 멕시코의 중견 은행인 CI방코가 지난 10일(현지시각), 미국 재무부의 자금세탁 제재 이후 멕시코 금융당국으로부터 인가를 박탈당하고 청산 절차에 돌입했다고 멕시코 비즈니스가 보도함. 미국은 지난 6월,...

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|베선트 재무장관, 엔비디아 반도체 수출통제 지연 책임 상무부에 돌려…국방·국무부...

관세·공급망

|외국 선박의 미국 항구 간 운송 허용 조치, 2027년...

AI·코인·핀테크

|경제산업성, 부정경쟁방지법 개정안에 반영할 3가지 규제 유형 제시…광고·상품·음성 콘텐츠...

AI·코인·핀테크

| 중간선거서 '데이터센터 규제' 민주당 압승... 의회 양원 장악 |...

메인 토픽

| 트럼프 핵심 참모들, 러트닉에 '젠슨 황 스캔들' 책임...