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위반 사항: 2019년 6월 11일, Joyce Eliabachus는 UAE와 터키를 통해 이란으로 200만 달러 이상의 항공기 부품을 밀수한 국제 네트워크에 가담한 것을 인정했습니다. Eliabachus는 뉴저지에 거주하며 Edsun Equipments LLC라는 항공 부품 거래 회사를 운영했습니다. Peyman Amiri Larijani는 이란에 본사를 둔 조달 회사의 소유자였으며 이란과 터키의 공급망을 운영 및 판매 관리했습니다. 2015년 5월부터 2017년 10월까지, Eliabachus와 Larijani는 미국에서 이란으로 최소 49건의 선적을 통해 2만3554개의 통제된 항공기 부품을 수출했습니다. 이들 모두 허가없이 수출되었습니다. Eliabachus는 Larijani와 공모하여 미국산 항공기 부품을 Larijani의 이란 고객을 위해 구매하고 최종적으로 획득했습니다. 이 네트워크의 고객 목록에는 미국에 의해 국가 안보, 외교 정책 또는 경제적 이익에 위협으로 지정된 이란 항공사들이 포함되었습니다. 한 회사인 Mahan Air Co.는 이란혁명수비대 쿠드스군(IRGC-Qods Force)을 지원한 혐의로 미국에 의해 제재를 받았으며, 헤즈볼라와 하마스 같은 테러 단체에 무기와 지원군을 수송한 혐의도 있습니다. Eliabachus는 그녀의 회사를 통해 미국 기반 유통업체로부터 요청된 부품을 최종 구매하고 획득했습니다. 그녀는 부품을 UAE와 터키의 운송 회사로 재포장하여 발송했으며, Larijani와 다른 이란 공모자들은 부품을 이란으로 보냈습니다. 조달 활동을 숨기기 위해, Eliabachus는 항공기 부품의 실제 목적지와 최종 사용자를 정기적으로 허위로 기재했습니다. 또한, 수출 통제 양식을 제출하지 않기 위해 수출되는 부품의 실제 가치를 허위로 기재했습니다. 불법 거래 자금은 이란 구매자들로부터 조달되었으며, 터키의 위장 회사 명의로 된 은행 계좌를 통해 자금 세탁이 이루어졌습니다. 자금은 최종적으로 미국에 있는 Edsun Equipments 계좌로 이체되었습니다. 이 사건은 OEE의 뉴욕 현장 사무소와 국토안보수사국(HSI)의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2020년 10월 6일, Joyce Eliabachus는 뉴저지 연방지방법원에서 18개월의 징역형, 1년의 감독하에 놓인 석방, 100달러의 특별 과징금을 선고받았습니다.

<개요> 러시아의 아연 광산업체 오제르노예(Ozernoye)가 서방 국가들의 제재로 인해 생산 장비 교체를 하지 못해 2025년 전세계 아연 공급 부족이 일어날 수 있다고 로이터통신이 보도했음. 오제르노예는...

<개요> 영국 런던에 본사를 둔 대형 암호화폐 기업인 블록체인닷컴(Blockchain.com)이 제때 제무재표를 제출하지 않아 고위 임원들이 법인 등기소(Companies House)로부터 소환장을 받고 기소될 위기에 처해 있음. <구체적인 내용> 블록체인닷컴(Blockchain.com)은...

위반 사항: 플로리다 잭슨빌에 있는 BQ Tree Consulting의 소유주이자 중국-미국 이중 국적자인 Yang Yang, 중국 회사 Shanghai Breeze Technology Co. Ltd.의 사장인 중국 시민 Ge Song...

위반 사항: 이 조사는 ECCN 3A992로 분류된 포토레지스트 화학물질을 중국의 NEDI(난징 전자 기기 연구소, CETC 55)라는 이름으로 활동하는 NTESY로 무허가 수출한 사건과 관련이 있습니다.  Tao “Jason” Jiang과 캘리포니아에 기반을 둔 전자 부품 유통 회사인 Broad Tech System, Inc.(Broad Tech)는 Bohr Winn-Shih와 공모하여 미국 기반 제조업체로부터 포토레지스트 및 현상 화학물질을 주문하고, 이 제품들을 NTESY로 불법적으로 배송하기 위해 미국 정부 및 배송 회사에 허위 및 오해의 소지가 있는 서류를 제출했습니다. NTESY는 주로 중국의 군사 전략 조기 경보 시스템, 방공 시스템, 항공 화력 통제 시스템, 유인 우주 시스템 및 기타 대형 국가 프로젝트에서 핵심 칩과...

위반 사항: 오리건주 그레셤에 위치한 Fulfill Your Packages(FYP)는 중국에 있는 고객이 미국 회사로부터 구매한 품목을 FYP의 미국 국내 주소로 배송받아 재포장 및/또는 재라벨링하여 중국으로 수출할 수 있도록 했습니다. 2014년, FYP는 ECCN 6A003으로 분류된 FLIR 열화상 카메라의 수출을 의도하고 EAR을 회피하려는 거래에 관여했습니다.  구체적으로, FYP 고객은 플로리다에 위치한 미국 유통업체로부터 열화상 카메라를 구매하여 오리건에 있는 FYP 사무실로 배송받고 최종적으로 중국으로 수출하기 위해 구매했습니다. 미국 유통업체에는 열화상 카메라가 중국으로 수출될 것이라는 사실을 알리지 않았습니다. 유통업체는 해당 제품을 FYP로 배송하면서 해당 제품이 수출 통제 품목이며, 필요한 수출 라이선스 없이 특정 국가로 수출하는 것은 미국 법률 위반이라는 경고가 포함된 송장을 보냈습니다. 또 제품에 부착된 라벨에는 해당 품목이 미국 상무부의 수출 통제 규정을 준수해야 하고, 미국 또는 캐나다 밖으로 수출할 수 없다는 내용이 기재됐습니다.  FYP는 열화상 카메라를 중국으로 수출 준비하는 과정에서 해당 품목을 ‘금속 부품’으로 허위 기재하고 255달러로 평가한 미국 우체국 배송 라벨을 준비했습니다. 이 사건은 OEE의 샌호세 현장 사무소와 포틀랜드 거주 사무소, FBI, 국토안보수사국(HSI)가 공동으로 조사한 결과입니다. 처벌: 2016년 6월 17일, FYP는 25만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 2년간의 유예 기간 동안 위반 사항이 발생하지 않을 경우 이중 19만 달러는 유예됐습니다.