Tag: 금융

미국·캐나다

| 신용카드 만들면서 가짜 사업자등록 번호 사용하기도 | 실제로는 안되는데 "세금 공제 받을 수 있다"고 가짜 마케팅도 <개요> 다국적 금융 서비스 아메리칸 익스프레스(AMEX)는 고객 사기 혐의로 총 2억3000만...

AI·코인·핀테크

편집자 주: 2025년 트럼프 2.0 정부의 출범과 함께 금융 규제 환경은 산업 친화적인 방향으로 크게 변화할 것으로 보임. 전임 바이든 정부가 도입한 규칙과 정책이...

관세·공급망

| 우크라가 제재하면 서방도 따라가는 경향 | 향후 러시아 금융기관에 대한 제재 강도 더 높아질 수도 <개요> 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 러시아 금융 부문의 140개 기관에 제재를...

미국·캐나다

|소비자금융보호국, 美 대형 금융사의 소비자 기만 행위 적발 |저금리 계좌 보유 고객에게 의도적으로 새로나온 고금리 계좌 설명 안 해 <개요> 미국 소비자금융보호국은 캐피탈 원이 고금리 예금 계좌를...

북한·아시아

| 사기 범죄 급증...작년 손실액만 4000억 원대 | 최대 6개월까지 계좌 동결… 생활비 접근은 허용 | 암호화폐·전자 지갑 서비스도 적용 검토 <개요> 싱가포르 언론 스트레이트 타임스 보도에 따르면...

AI·코인·핀테크

| 테더·트론·TRM랩스, 지난해 9월 금융범죄수사단(T3 FCU) 출범 | 블록체인 거래 분석을 통하여 의심스러운 자금 흐름 분석 | 30억 달러 이상을 모니터링해 1억 달러 동결 <개요> 테더(Tether) 트론(TRON) TRM랩스가...

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...