Tag: 범죄

AI·코인·핀테크

北 바이비트 해킹자금 세탁에 중국계 조직 관여 정황 나와

북한 해커들이 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit)에서 탈취한 자금을 세탁하는 과정에 중국계로 의심되는 자금세탁망이 관여했다는 분석이 나왔다고 7일(현지시각) 미국의소리 한국어방송이 보도했음. 블록체인 조사자 자크엑스비티(ZachXBT)는 고객으로 위장해...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법무부 “3억불 규모 수출통제 대상 첨단 서버 中에 밀수한 기업인 체포”

| 미국산 GPU 탑재된 서버, 동남아 통해 中으로 밀수출 미국 캘리포니아주 샌게이브리얼(San Gabriel)에 거주하는 그레그 루이(Greg Lui·38)가 3억달러(약 4029억원)가 넘는 수출통제 대상 고성능 컴퓨터 서버를...

러시아·CIS

네덜란드, 러시아로 첨단 IT 기술 빼돌린 2명 체포

| 일당, 제3국 거쳐 러시아에 첨단 기술·IT 서비스 공급 의혹 네덜란드 재정정보수사국(FIOD)이 대러 제재 회피와 금지된 정보기술(IT) 서비스 제공 혐의로 러시아 국적 52세 남성과 네덜란드 국적...

관세·공급망

베네수 금에 관심 갖는 트럼프… 공급망 검증은 ‘뒷전’

| 트럼프, 마두로 축출 후 입장 바꿔 베네수 석유와 금에 관심 | 트라피구라, 베네수 국영기업과 손잡고 미국으로 금 수출 시작 | 현지 채굴조직, 금 일부를 갱단에...

AI·코인·핀테크

바이낸스 창업자 아부다비로 이동…트럼프에 사면받은 뒤 전면으로

| 자오창펑이 설립한 바이낸스, 러 자금세탁·이란 제재 회피 등에 악용돼 | 美, 바이낸스에 벌금 43억불 부과... 징역형 선고된 자오는 CEO 사임 | 자오, 복역 후 '골든비자'...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 은행 돈 빼돌리고 제재 대상자와 부동산 거래 꾸민 前 CEO에 9년형 선고

| 법원, 피고에 징역 112개월·보호관찰 3년·1690만불 몰수 선고 미국령 푸에르토리코 소재 노두스 인터내셔널 뱅크(Nodus International Bank, 이하 노두스은행)의 전 최고경영자(CEO) 토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha·64)가...

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