Tag: 자금세탁방지

더벨

| ⑤김상억 애큐온저축 준법감시인 "내년 목표는 전문가 양성과 의식 제고" "애큐온저축은행의 내부통제 시스템은 현재 업권에서 '중상' 정도로 생각한다. 다만 올 연말과 내년 초까지 관련 시스템...

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| 미국서 이란 위장 무역·자금세탁 연루…8600만달러 과징금·동의명령 부과 IBK기업은행은 최근 5년간 국내 은행 가운데 해외점포 수 대비 가장 적은 해외 제재를 받은 곳이다. 독자 경영체계를...

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| AI·사이버보안·자산 토큰화 등 신기술 위험 반영 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 증권사의...

유럽

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...

AI·코인·핀테크

|딥시크·문샷·미니맥스의 AI 모델 증류 의혹 제기…가짜 계정 약 2만4000...

메인 토픽

| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...