Tag: AML

더벨

|시스템 고도화 작업 착수, 자금세탁 시나리오 보강…경영진단팀서 AML 업무 적정성 점검 삼성카드가 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화에 나섰다. 위험기반접근법(RBA)에 따른 자금세탁방지 시스템을 운영하고 이를 위한 전담조직을 구성했다....

AI·코인·핀테크

| EU 기준 맞춰 암호화폐 규제·과세 전면 강화 | 최소 15%의 자본이득세에 24%의 부가가치세도 부과될 가능성 <개요> 그리스 자본시장위원회(HCMC)가 지난 20일(현지시각), 유럽연합(EU)의 암호자산 시장 규제(MiCA)에 발맞춘 새...

북한·아시아

| 군사 충돌 여파… 무기 조달 자금 차단 조치 | 인도 중앙은행, 북한 제재 회피도 함께 지적 <개요> 인도 중앙은행(RBI)이 파키스탄발 자금 흐름을 ‘고위험’으로 규정하고 국내 은행들에...

유럽

| 유죄 판결 없어도 불법 자산 몰수… 은폐 구조·국제 도피에도 대응 강화 <개요> 네덜란드 공공검찰청(Openbaar Ministerie)이 연례 보고서를 통해 2024년 범죄 자산 압류 실적이 사상 최대...

AI·코인·핀테크

| 2023년 내부 체계 미비 지적... 지난 4월부터 시정 명령 <개요> 독일 금융감독원 BaFin이 25일(현지시각), 유럽 대표 핀테크 기업 레이즌(Raisin)의 자회사 레이즌뱅크(Raisin Bank AG)에 대해 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

| 신용등급 강등·고객 이탈 "예금자 보호를 위한 최선의 조치" | 펜타닐 연루 혐의는 부정 <개요> 지난 6월 펜타닐 밀매 조직과의 연계 의혹을 이유로 미국 제재 대상으로 지정된 멕시코...

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|핵 프로그램·호르무즈 해협 재개방 협상 강조…항공모함 3척 배치 주장 |원유...

미국·캐나다

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

메인 토픽

| 러시아 기반 금융 중개인·IT 조직 등 개인 10명·법인...

관세·공급망

|호르무즈 해협 의존·생산시설 피격에 수출 차질 대비한 ‘보험’ |가격 경쟁력의...