Tag: OFAC

미국·캐나다

美, 이란 항공산업·해외 중개업체까지 전면 제재… ‘경제적 왕따 작전’ 본격 확대

|‘경제적 왕따 작전’ 확대…마한항공 지원 해외 중개업체·화물서비스망까지 제재 |FinCEN, 금융기관에 항공기·부품 조달 우회거래 경보…2차 제재 위험도 경고 <개요> 미국 정부가 이란의 항공산업을 겨냥한 대규모 제재에 나섰음. 미...

제재·수출통제

美, 쿠바 카스트로 일가·은행·에너지 기업 추가 제재… 금융·석유·니켈 산업 동시 겨냥

|라울 카스트로 손자 포함 1명·국영은행 등 5개 기관 SDN 지정 |금융·니켈·석유 부문 정조준…제3국 외교공관 거래는 일반허가로 예외 <개요> 미국 정부가 쿠바 정권의 금융·에너지·광업 부문을 겨냥한 추가 제재를...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 美, 시리아 ‘테러지원국’ 지정 해제…무엇이 달라지나

| 집권세력(HTS) 제재 해제·수출통제 완화...그러나 새 제재 대상도 지정 | 잔존 제재 속 재건시장 진출 기회 확대...전면 완화로 오해해선 안돼 미국 국무부(US Department of State)는 지난달...

미국·캐나다

北에 담배 팔아 8600억원 벌금 낸 BAT…美 OFAC, 또 제재 위반 조사

| 브리티시 아메리칸 토바코, 공시서 美 OFAC의 조사 사실 공개 | 구체적인 제재 위반 의혹 내용은 밝혀지지 않아 | 대북제재 위반으로 2023년 美 당국에 6억2900만달러 이상...

미국·캐나다

美 재무부, 팔레스타인액션 등 ‘폭력적 극좌 테러 네트워크’ 제재

|팔레스타인 액션·마사르 바딜·아우티스티치 인벤타티 제재…자산동결·거래금지 적용 |마사르 바딜 간부 자이드 압둘나세르·라와 알사기르도 지정…외국 금융기관 2차 제재 위험 <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이탈리아 기반 Autistici Inventati, 영국 기반...

미국·캐나다