Tag: OFAC

미국·캐나다

<개요>미국 재무부 해외자산 통제국은 1일(현지시각) 이란의 호르무즈 해협 통행 통제와 관련해 ‘통행료 지급’ 또는 ‘안전보장 요청’ 자체를 제재 대상으로 규정하는 경고문을 발령했음. 이에 따라...

미국·캐나다

미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 전쟁 여파로 통항이 차질이 커진 호르무즈 해협과 관련해, 이란 측에 '통행료'를 내고 안전 통과를 보장받는 행위는 허용되지 않는다고 경고함. 미...

미국·캐나다

미국 재무부는 28일(현지시간) 이란의 그림자 금융(shadow banking) 네트워크에 관여한 개인과 기관 35곳을 제재 대상에 올렸다고 밝혔음. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 특히 이 네트워크가 이란 혁명수비대(IRGC)를 포함한 군 조직이...

AI·코인·핀테크

| 테더, 이란 연계 의심 지갑 2곳 USDT 3억4400만달러 동결 | 美 재무부, 이코노믹 퓨리 작전 일환으로 자금 차단 공식 확인 | 스테이블코인 중앙통제 가능성 부각…제재...

관세·공급망

|中헝리석유화학 지정으로 소비국 직접 타격 전략 |그림자 선단·해운 네트워크 동시 타격…이란 원유 우회 수출 구조 정조준 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 24일(현지시각) 이란의 석유 수출을 지원하는 글로벌 네트워크를...

미국·캐나다

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

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| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

북한·아시아

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...