Tag: 검찰

유럽

|중앙은행 재단 자금 운용 의혹 파장 확산 |자금세탁·공공자산 부실관리 수사 본격화 <개요> 헝가리 검찰과 경찰이 중앙은행 산하 재단 관련 자금 세탁 수사에서 약 3억 달러 규모의 자금과...

미국·캐나다

|베네수엘라 복지기금·허위 석유거래 통한 수억 달러 편취 혐의 |마두로 전 대통령 재판 앞두고 추가 폭로·미-베네수엘라 공조 주목 <개요> 미국 연방검찰이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 측근 알렉스...

AI·코인·핀테크

| 美 당국, 우라늄 파이낸스 해킹 혐의로 조너선 스팔레타 기소 | 스팔레타, 스마트계약 취약점 악용해 5300만달러 탈취 | 사법당국, 디파이 해킹도 절도·자금세탁으로 판단 강화 <개요> 미국 당국이 탈중앙화...

북한·아시아

| 조직원들, 신용카드 선납·명의계좌 통해 자금세탁 구조 구축 | 검찰 "총 330억 대만달러 자금 흐름 확인…금융질서 위협" <개요> 대만 윈린현 지방검찰청이 국경을 넘나드는 도박 자금세탁 조직을 적발하고...

더벨

|공정위 간소화 제도 도입 후 총수 고발 '최초'…"내부 프로세스 개선" 공정거래위원회가 영원그룹의 성기학 회장(사진)을 지정자료 허위 제출 혐의로 검찰에 고발했다. '공시대상기업집단' 지정을 3년간 회피한 사실이...

러시아·CIS

| 獨 연방검찰, 도이치뱅크 주요 지점 압수수색 | 獨 당국, 외국 기업 거래 관련 자금세탁 혐의 수사 착수 <개요> 독일 당국이 자금세탁 혐의와 관련해 도이치뱅크 프랑크푸르트와 베를린...

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|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...

관세·공급망

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...

관세·공급망

| 이라크, 시브 국경검문소 폐쇄… 파키스탄도 가브드·타프탄 통행 제한 이라크와...