Tag: 두바이

제재·수출통제

| 문제 거래소, 페르시아어 도박 사이트 2000여개 운영 | 이란 중앙銀·혁명수비대 연계 지갑과 연결 <개요> 중동의 금융 중심지 두바이에 기반을 둔 무허가 가상자산 거래소 셸빗(Shelbit)이 이란의 대규모...

유럽

|불법 금 거래·조달·금융 네트워크 11개 대상 제재 |엘오베이드 대규모 학살 우려…UN 무기 금수 확대 촉구 <개요> 영국 정부가 수단 내전을 지속시키는 불법 금 거래와 전쟁 자금 조달망을...

자금세탁

| 안주아, 예산국장 재임 중 두바이 부동산 43채 취득… 파리 고급 부동산 보유도 확인돼 | 룩셈부르크, 문서위조·자금세탁 등 의혹으로 조사 착수... 佛 당국도 조사 중 <개요> 아프리카의...

AI·코인·핀테크

|두바이 거점 둔 국제 전신사기 조직 적발 |가상자산 투자 미끼...초국경 사기 행각 <개요> 중국·미국·아랍에미리트(UAE) 경찰이 아랍에미리트 두바이에서 활동하던 전기통신사기 조직원 276명을 합동 검거했음. 중국 관영 CCTV는 이번...

마약

| '키나한 카르텔' 주요 인사 1명 체포... 관련 자산 약 3300억 동결 | 아일랜드서 두바이로 근거지 옮겨...다음은 인도네시아로 갈 수도 <개요> 두바이 당국이 아일랜드의 키나한 카르텔(Kinahan cartel)...

제재·수출통제

| 하메네이 정치고문 샴카니의 아들 | '황금 여권' 통한 시민권 취득시 아버지 정치적 지위 숨겨 | 언론보도로 도미니카 시민권 획득 밝혀져 카리브해의 섬나라 도미니카공화국이 최근 제거된 이란...

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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...