Tag: 단속

러시아·CIS

| 키르기스發 반도체·고급차 대러 수출 급증... 제재 회피 의혹 제기 | 키르기스, EU·英 압박에 최근 제재 회피 의혹 기업 50곳 폐쇄 | 現 정부, 푸틴과 밀착...

관세·공급망

| 아르헨, 공항서 복어·라이언피시·문어 등 102종 적발 | 관상용 시장 노린 국제 밀수 의혹 아르헨티나 당국이 케냐에서 밀수된 해양생물 700여 마리를 적발했다고 26일(현지시각) AP 통신이 보도했음....

미국·캐나다

| 美 네바다州 카지노 감독당국, AML 규제 전면 개편 | 카지노 준법책임자, 개인 면허·직접 책임 의무화 | 고액 고객 법인 자금 차단…자금 출처 검증 강화 <개요> 미국 네바다주...

마약

시리아 당국이 대규모 캡타곤(Captagon) 밀수 시도를 적발했다고 밝혔음. 21일(현지시각) 현지 국영 시리아TV의 보도에 따르면, 시리아 당국은 수주간의 추적 끝에 해외로 반출될 예정이던 약 2500만정의...

유럽

| 번화가 조직범죄 대응 전담반 출범…탈세·위조상품 등 대응 강화 | 1300만파운드 이상 자산 압수·동결 <개요> 영국 정부가 범죄 수익 세탁과 불법 노동, 위조상품 유통 등에 활용되는 이발소와...

마약

| 미국이 아일랜드 출신 키나한 카르텔을 제재한 이유 공개 | "처음엔 회의적... 하지만 아일랜드 당국자 이야기 듣고 심각성 인식" <개요> 그레그 가트자니스(Greg Gatjanis) 전 미국 해외자산통제국(OFAC) 부국장은...

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| 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |...

관세·공급망

| 우크라·이란戰서 민간 기술기업의 역할 확대... 공격 위험도 증가 |...

관세·공급망

| 美 FCC, 드론·공유기·첨단 로봇·전력 인버터도 '커버드 리스트' 적용 |...

미국·캐나다

| 사우디·파키스탄·튀르키예, 테헤란서 외교적 해법 모색 | 美 고위 당국자...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...