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53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?
<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요? 자산 동결 권한이 있는 제재 프로그램에서 OFAC 규정은 동결 대상자가 이해관계를 갖고 있는 모든 “재산” 또는 “재산에 대한 권리”를 동결합니다. “재산”이라는 용어는 현재, 미래 또는 잠재적 이익을 포함하여 매우 광범위하게 정의됩니다.(자세한 내용은 FAQ 9를 참조하십시오.) […]
