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부동산
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유럽
제재된 이란 은행가, 스페인 호화 빌라 은닉 논란
| 안사리, 회사 여러 곳 통해 수영장 딸린 스페인 고급 빌라 몰래 보유 | 英, 지난해 10월 이란 혁수대 지원한 혐의로 안사리 제재 <개요> 이란 은행가 알리...
제재·수출통제
제거된 이란 권력자의 아들, 제재 속에서도 두바이에 차명 재산 다수 보유
| 지난 2월 제거된 샴카니의 두 아들, 차명으로 두바이서 고급 빌라 4채 구매 | 美, 이들과 관련된 자산 1530만불 몰수 소송 제기 <개요> 미국과 유럽의 제재 대상인...
러시아·CIS
[PREMIUM] 스페인, EU 제재 대상 러시아 사업가의 부동산 은닉 의혹 수사
| 스페인 경찰, 관련 빌라 압수수색... 관계자 3명 체포 스페인에서 유럽연합(EU) 제재 대상 러시아 사업가와 관련된 자산 은닉 및 자금세탁 의혹을 둘러싼 수사가 본격화되고 있다고...
유럽
제재된 親정부 이란 사업가, 英 지자체에게 부동산 개발 허가 받았다
| 새 지도자와 가까운 사업가, 런던 부촌서 아파트 33채 개발 추진 | 런던 지자체, 공공주택 포함 안된 개발 계획에 허가 내줘 | 반부패 단체 “자금 출처...
유럽
새 이란 최고지도자, 제재된 사업가 통해 런던에 고급 주택 2채 구매했다
| 모즈타바, 런던 부촌의 이스라엘 대사관 옆 건물 보유 | 구매자는 지난해 10월 英서 제재된 이란 은행가 | "모즈타바의 다른 부동산 구매도 도와" <개요> 이란의 새 최고지도자 모즈타바...
미국·캐나다
美에 제재된 ‘프린스 그룹’ 관계자, 런던서 주택 12채 매입
| 양젠, 키프로스 시민권으로 英에 회사 설립 후 | 런던 주택 12채·주차장 17곳 구매해 <개요> 글로벌 범죄 조직 프린스 그룹(Prince Group)와 관련된 혐의로 미국에 의해 제재된 중국·키프로스...
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