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Tag: AML

유럽

자산운용사 알리안츠, AML 허점 드러나…4억원 벌금 확정

| AML 리스크 평가서 1000명 누락… 정치인 '저위험'으로 평가하기도 <개요> 독일에 본사를 둔 자산운용사 알리안츠 글로벌 인베스터스(Allianz Global Investors) 룩셈부르크 지점이 지난 4일(현지시각) 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT)...
유럽

로스차일드 은행, 6조원 자금세탁 혐의 인정… 벌금만 400억원

| 말레이시아 국부펀드 '1MDB'서 6조원 불법수령 | 2017년 144억원 벌금 이어 또 형사 합의 <개요> 룩셈부르크에 본사를 둔 프라이빗 뱅크(고소득층, 대규모 자산 보유 고객 대상 은행) 에드몽...
자금세탁

두바이 AML 업계, 런던의 두 배 연봉 제시…규제 인재 유치 가속

| FATF 그레이리스트 해제 계기로 규제 체계 개편 나서 | 실질 소득은 런던 4배... AML 전문인력 확보 위한 파격 행보 <개요> 두바이의 컴플라이언스 관련 직무 급여가 런던의...
유럽

로펌 계좌 은행처럼 사용… 英 변호사, AML 위반으로 12개월 자격 정지

| 3년간 법적 근거 없는 거래 3200만파운드... "아무 피해 없었다" 주장 | 로펌 책임자도 1000만원 벌금... 변호사 징계 재판소 "중대한 위반" <개요>영국 런던의 변호사 윌리엄 오스먼드(William...
마약

유럽, 연간 7500억달러 불법 자금 통과… 4분의 1이 국경 넘어

| 캐나다 금융분석 기업 나스닥 베라핀, 유럽 자금세탁 실태 보고서 | 유럽 GDP의 2.3% 차지...금융사기 관련 불법 자금만 1036억달러 | 유럽 금융기관 78% "범죄 대응 인력·기술 충분치...
마약

FinCEN, 금융기관 및 운송업체에 멕시코 카르텔 현금 밀수 경고

| 위장기업·기갑차량 이용해 자금 운송... '경고 신호'로 식별해야 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)이 지난 31일(현지시각) 멕시코 기반 초국가적 범죄조직의 대량 현금 밀수 및 자금 송환 작전에...
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미얀마 군부, 태국 기업 통해 이란산 항공유 위장 수입

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美, ‘50% 룰’ 위반해 대러 제재 위반한 IT 업체에 벌금 250만불 부과

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러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 루코일 불가리아 지사 제재 예외 면허 연장

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[PREMIUM] 英, 반도체·첨단 컴퓨팅 등 수출통제 규정 개정 추진

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유엔 IS·알카에다 제재委, 3곳 제재 해제… 다른 3곳은 정보 수정

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