Tag: 부패

북한·아시아

| 사건 규모 약 9000억원... 홍콩 상장기업서 발생한 사건 중 최대 홍콩 고등법원이 지난 22일, 상장기업 역사상 최대 규모의 자금세탁 사건과 관련해 헬스케어 전문 투자사인...

AI·코인·핀테크

| "'트럼프 토큰' 구매는 범죄자들의 정치적 베팅" 비판도 트럼프 가문이 암호화폐 사업을 통해 막대한 자산을 빠르게 벌어들이고 있음. 암호화폐 전문 미디어 크립토폴리탄이 인용한 조사에 따르면,...

미국·캐나다

| 카르테스, 의원들에게 뇌물 준 혐의로 2023년 제재돼... 파라과이 여당 "해제 결정 환영" <개요> 미국 재무부는 6일(현지시각) 오라시오 카르테스(Horacio Cartes) 전 파라과이 대통령에 대한 제재를 해제했음....

미국·캐나다

| 뇌물 250만달러 줘서 1000만달러 규모 계약 따내 | 공범들은 이미 유죄 인정...최대 징역 30년형 가능 <개요> 미국인 사업가 칼 앨런 자글린(Carl Alan Zaglin, 70)은 15일(현지시각) 온두라스...

자금세탁

| 톨레도 전 대통령, 브라질 건설사서 뇌물 받아 역외회사 통해 세탁한 혐의로 중형 선고받아 | 톨레도, 고속도로 건설 관련 3500만달러 받은 혐의로 지난해 징역 20년...

유럽

| 부르출라제 前 장관, 돈 세탁 후 스페인서 부동산 구매 <개요> 조지아 국가안보국(State Security Service)은 12일(현지시각) 주안셰르 부르출라제(Juansher Burchuladze) 전 국방장관이 자금세탁과 권력 남용 혐의로 체포됐다고...

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| 美 당국자 "절차에 따라 RDIF 제재 해제 신청...

북한·아시아

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

관세·공급망

| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...