Tag: 글로벌 마그니츠키 제재

미국·캐나다

| 사익을 위해 공적 권한을 이용한 혐의로 2019년 제재돼 | OFAC이 재검토 신청을 기각하자 법원에 해제 청구 | 법원, 원고 측 청구 기각... "OFAC 재검토 절차·판단...

러시아·CIS

| 스위스서 몰수 직전 인출된 '마그니츠키 자금'...아르메니아에 일부 유입 | 아르메니아, 대응 미흡... 금융계와 당국은 쉬쉬 러시아 최대 부패 사건 가운데 하나로 꼽히는 ‘마그니츠키(Magnitsky) 사건’과 관련해...

미국·캐나다

| 브라질·미얀마·헝가리 인사 잇따라 지정·해제 미국 국무부는 25일(현지시각) 글로벌 마그니츠키 인권제재(Global Magnitsky Human Rights Sanctions) 연례 보고서를 발표했음. 글로벌 마그니츠키 인권책임법은 인권 침해와 부패에 연루된...

관세·공급망

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2일(현지시각) 우즈베키스탄 우르겐치의 국영 고아원에서 발생한 아동 대상 성폭력 및 인신매매 사건에 관여한 전 정부 관리 3명을 제재했다고 발표했음. 이번 조치는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<글로벌 마그니츠키 제재> 1191. 2024년 9월 12일, OFAC는 Ly Yong Phat(Ly), L.Y.P. Group Co., LTD(L.Y.P. Group), 그리고 L.Y.P. Group이 소유한 O-Smach Resort, Garden City...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<글로벌 마그니츠키 제재> 1145. 아프가니스탄의 통치 기관이 글로벌 마그니츠키 제재 규정에 따라 차단된 개인이 이끌고 있다면 어떻게 되나요? 일반적으로, 통치 기관에서 리더십 역할을 하는 개인의 지정이...

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| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...