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Tag: 영국

유럽

英 은행들, 수십억파운드 규모 투자사기 ‘위험 신호’ 놓쳤나

| 영국서 고수익 내세운 비규제 대출채권 피해 확산 | 비정상적 자금 이동·사기 계좌 경고 등 위험 신호 잇따라 나와 | 수사 이어지면서 은행의 KYC·AML 의무 이행...
미국·캐나다

美, 수출통제 위반 이유로 방산업체 BAE에 벌금 3600만불 부과

| 2019~2025년 ITAR 위반 104건… 英·獨·中에 기술자료 무단 이전 | 中 업체에 GPS 장치 기술 자료 전송하기도 | 특별준법감시인 최소 2년 선임… 수출통제 자동화·외부감사도 의무화 미국 국무부...
러시아·CIS

[PREMIUM] 英 OFSI, 루코일 관련 일반면허 2개 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 12일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)과 관련한 글로벌 사업 관련 일반면허(INT/2025/8031092)와 불가리아 사업 관련 일반면허(INT/2025/7895596)를 개정했음. 두 면허는 영국의 대러 제재에도 정해진 조건을...
러시아·CIS

“제재 대상도 재판받을 권리 있다”… 러시아 알파은행, 항소심서 승소

| 동카리브 대법원, 제재 해제까지 소송 중단한 원심 취소 | 法, 알파은행 요청대로 피고 자산 1억4200만불 임시 동결 | 제재 대상도 판결 받을 수 있다고 판단… 판결금은...
유럽

英 자금세탁 관련 사례 69% 급증…신분도용·AI 사칭 확산

| 자금세탁용 계좌 연루자 절반 이상 30세 미만 | 신분도용·AI 사칭 확산…금융사기 대응 강화 필요 <개요> 영국 사기방지기관 시파스(Cifas)가 올해 상반기 자금세탁과 관련된 사례가 지난해 같은 기간보다...
유럽

자선단체 뒤에 하마스 지원망?… 美 기소로 드러난 ‘알카이르 네트워크’

| 美, ‘인도적 지원 가장해 하마스 지원’ 英 재단 관계자 기소 | 알카이르 재단 관계자들, 하마스 연계 정황 잇따라 폭로돼 | 재단 “사전 승인된 사업에 정식...
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[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...
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미국·캐나다

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| 美 수출관리규정 적용 물품·기술 거래 금지… 제3자 지원도...
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中, 자국 영업비밀 침해한 외국 기업 제재 추진… 벌금·입국 금지 포함

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