Tag: 규제

AI·코인·핀테크

|시행 1주 앞두고도 산업계 준비 미비, 규제 실효성도 의문 인공지능(AI) 기본법 시행이 일주일 앞으로 다가왔다. 2025년 1월 21일 법 공포 후 1년간의 유예기간이 끝나면서 오는...

유럽

| 英 정부, 법률 부문 자금세탁 감독권 금융감독청으로 일원화 | 금융감독청, 기존 감독기관보다 강력한 처벌 권한 확보 | 英, FATF 상호평가 대비해 금융범죄 대응 체계 정비 <개요> 영국...

AI·코인·핀테크

| 바이낸스, 유죄 인정 합의 이후에도 의심 계정 거래 지속 | 내부 문건 통해 합의 이후 대규모 자금 흐름 확인 | 형사 합의 이후 규정 준수...

미국·캐나다

| 트럼프 행정부, 흑인 등이 채용과 승진에 유리하지 못하도록 | 정부 계약 후에도 다양성 정책 유지할 경우 '허위 청구'로 간주 | 법무부, '다양성 정책 유지 기업은 부정청구법에...

미국·캐나다

|"녹색·디지털 규제가 유럽 경쟁력의 핵심… 미국 압박에도 가치 지켜야"주장 유럽연합(EU)은 글로벌 경쟁력을 유지하기 위해 규제를 완화하는 '바닥을 향한 경쟁’에 나서서는 안 되고, 오히려 유럽 고유의...

미국·캐나다

| "대규모 금융 데이터 분석해 단속에 활용" <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 22일(현지시각) 미국 남서부 국경 지역에서 영업 중인 자금 서비스 사업자들을 대상으로 한 데이터...

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| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...