Tag: 제재

AI·코인·핀테크

<개요> 독일의 금융감독기구 BaFin이 빠르게 성장하는 핀테크 기업 솔라리스(Solaris)에 대해 자금세탁방지(AML) 관련 기한을 맞추지 못할 경우 추가적인 벌금을 부과하겠다고 12일(현지시각) 밝혔음. 솔라리스는 독일에서 가장 빠르게...

관세·공급망

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 수천건의 러시아 제재 목록에 "2차 제재 위험: 행정명령 14024의 제11항 참조"라는 문구를 최근 추가했음. 행정명령 14024의 11항은 외국 금융기관이 러시아의 군사...

미국·캐나다

<개요> 암호화폐 거래소 BitMEX가 자금 세탁 방지 법률을 위반해 미국에서 형사기소를 당한데 대해, 자신들의 유죄를 인정했다고 미 법무부가 지난 10일(현지시각) 밝힘. BitMEX는 지난 2021년 미국...

관세·공급망

<개요> 미국 국토안보부는 지난 9일 위구르 강제노동방지법(UFLPA) 전략을 업데이트하면서 알루미늄, 폴리염화비닐, 해산물을 강제노동으로 만든 상품의 수출 통제 우선 부문으로 지정했음. UFLPA 목록에 포함된 중국 내 68개...

AI·코인·핀테크

<개요> 리투아니아가 암호화폐 회사인 Payeer에게 자금세탁방지(AML) 및 국제사회의 러시아 제재 위반으로 930만 유로의 벌금을 부과해. 리투아니아 금융범죄수사국(FCIS)이 제재 위반과 관련해 부과한 역대 최대 벌금이라고. <무슨 사건인가> 리투아니아...

AI·코인·핀테크

<개요> 첨단기술을 중심으로 미중간 전략 경쟁이 심화되면서, 데이터가 또 다른 전략 경쟁의 화두로 등장 하고 있음. 인공지능의 급격한 발전으로 데이터는 산업 발전을 위한 필수자원 뿐...

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| 은행 자산 매각도 추진 | 자금 배분 비효율·부실대출 증가...

북한·아시아

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

관세·공급망

|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...