Tag: AML

더벨

|정부 표창 수상 이력있는 전문가 발탁…영업점 등 고객 접점부서 관리 강조 삼성화재해상보험이 자금세탁방지(AML)에서 업계를 선도하고 있다. 발 빠르게 전담 조직을 구성했을 뿐만 아니라 비교적 많은...

AI·코인·핀테크

| 간편화 위해 도입된 기술, 활용 능력 미흡하면 오히려 독 | 핀테크, 레그테크, AI 등 5개 분야 위협 경고 <개요> 유럽은행감독청(EBA)이 지난 28일(현지시각), '2025년 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF)...

유럽

| 전문 업체가 유령회사 설립 포괄적 지원 | 유럽 범죄조직 80%가 유령회사 활용 <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난달, 2024년 연례보고서를 통해 '가짜 유령회사(sham front companies)'를 이용한 조직적...

더벨

|기술 검증 등 실질적 도입 준비 중…단기 수익 수단 아닌 안정적 기반 제공에 초점 NH농협은행은 스테이블코인의 책임 있는 활용에 무게를 두고 있다. 향후 실생활 전반에...

더벨

|머신러닝 등 AML 관련 여러 IT 기술 은행권 최초 적용 및 고도화 하나은행은 정보기술(IT)을 접목한 '똑똑한' 자금세탁방지(AML)의 선두 주자다. 국내에서 자금세탁방지의 중요성이 강조되기 전부터 외국환전문...

유럽

| 정치적 중요인물·부유층에 의한 부동산 자금세탁 증가 | 중개업체도 비싼 수수료 받으려 눈감아줘 <개요> 영국 재무부는 지난달 '2025년 자금세탁 및 테러자금조달 국가위험평가' 보고서를 통해, 런던을 중심으로 한...

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|핵 프로그램·호르무즈 해협 재개방 협상 강조…항공모함 3척 배치 주장 |원유...

미국·캐나다

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

메인 토픽

| 러시아 기반 금융 중개인·IT 조직 등 개인 10명·법인...

관세·공급망

|호르무즈 해협 의존·생산시설 피격에 수출 차질 대비한 ‘보험’ |가격 경쟁력의...