Tag: AML

유럽

| EU AML/CFT 패키지 2차 입법 작업 앞서 토론 | "금융 범죄 추적 위해 국가 간 실소유주 정보 공유 필수" <개요> 유럽 데이터&기술 컴플라이언스 연합(DT4C)과 기업정보서비스연맹(FEBIS)은 지난달...

더벨

|⑦산림조합 141곳 관리·감독…상호금융 수탁기관 중 최고 검사 실적 산림조합중앙회는 개별 단위 산림조합의 감독과 지도를 책임진다. 산림 경영뿐 아니라 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 일부 제재권을 위탁받은 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서,...

AI·코인·핀테크

| 벨기에 언론 탐사보도 통해 의혹 발각 | 월드라인 "2023년부터 통제 강화" 해명 벨기에 브뤼셀 검찰청이 프랑스의 대표적인 결제 서비스 제공업체 월드라인(Worldline)을 자금세탁 혐의로 공식 수사하기...

AI·코인·핀테크

| '고수익' 미끼로 전세계 5000명 속여 | 홍콩 법인 및 금융 통해 자금세탁 | 스페민, 미국, 프랑스, 에스토니아 공조 수사 <개요> 유로폴(Europol)이 지난 25일(현지시각) 스페인 및 미국, 프랑스,...

AI·코인·핀테크

| 스테이블코인 전송 한도 제한·실명 확인 의무 등 새 규정 추가 | 터키 재무장관 "위반 시 법적·재정적 제재 대상 될 수 있다" <개요> 터키 재무부가 불법 베팅과...

더벨

|②금고감독위 내 AML 검사 인력 120여 명 배치…사고 반복에 사후약방문 편중 지적도 새마을금고중앙회는 국내 최대 상호금융기관인 새마을금고의 건전경영을 책임진다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 제재권 일부를 위탁받은 자금세탁방지(AML)...

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| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

미국·캐나다

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...