Tag: 영국

AI·코인·핀테크

<개요> 중국의 한 관리가 영국 정보기관에 국가 기밀을 판매한 혐의로 종신형을 선고받음. 그는 암호화폐 투자 실패로 발생한 채무를 갚기 위해 스파이 활동을 한 것으로 나타났음....

관세·공급망

<개요> 영국의 변호사 규제 기관인 잉글랜드 웨일즈 변호사 규제청(SRA)은 2023/2024 회계연도(2023년 4월~2024년 3월)에 제재 위반 혐의로 9개 로펌을 조사에 회부함. 이들 로펌은 대부분 허가 조건을...

유럽

<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 메트로 은행(Metro Bank)이 약 6000만건 이상의 거래에서 자금세탁 방지(AML) 위험을 충분히 감시하지 못했다는 이유로 1600만 파운드(280억원) 벌금을 부과함. <구체적 내용> 이번 FCA의 제재는 메트로...

관세·공급망

<개요> 영국이 러시아의 군사 산업과 용병 단체를 겨냥해 2023년 5월 이후 최대규모의 제재 패키지를 발표함. 새로운 제재 대상에는 러시아의 군수 생산을 지원하는 공급업체, 사하라 이남...

유럽

<개요> 영국의 강화된 자금세탁방지(AML) 규제가 런던 미술 시장의 경쟁력을 위협해 부유한 구매자들이 뉴욕과 홍콩으로 떠날 수 있다는 우려가 제기되고 있음. 그러나 유럽도 1만 유로 이상의...

관세·공급망

<개요> 영국, 유럽연합(EU), 캐나다가 미얀마 군부 정권을 겨냥한 공동 제재를 발표함. 영국은 6개 단체, EU는 3명의 개인과 1개 단체, 캐나다는 3명의 개인과 4개 단체를 제재...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...