Tag: 컴플라이언스

러시아·CIS

스위스 금융감독청(FINMA)은 27일(현지시각) 취리히에 본사를 둔 엠베어 머천트 뱅크(MBaer Merchant Bank AG)의 은행 면허를 공식적으로 취소하고 청산 절차에 들어갔다고 발표했음. FINMA는 조사 결과 해당...

북한·아시아

| 스타엔터, 자금세탁·범죄 리스크 관리 실패 책임 | 카지노 산업 규제 강화 속 경영진 책임 확대 호주 연방법원이 카지노 운영사 스타엔터테인먼트 전직 최고경영자와 리스크 책임자에게 자금세탁...

미국·캐나다

|원고 측 "BAT, 2007~2023년 對北 제재 위반 관련 공시 부실" |BAT, 2023년 美에 6.35억 달러 지불 합의 <개요> 브리티시 아메리칸 토바코(BAT)가 미국의 대북(對北) 제재 위반 관련 사실을...

AI·코인·핀테크

미국 상원 국토안보위원회 소속 민주당 간사 리처드 블루먼솔(Richard Blumenthal) 상원의원이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 제재 위반 가능성에 대해 조사에 착수했다고 24일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했음....

미국·캐나다

| 美와 제재 준수 합의한 후에도 이란 연루 계좌에 수십억불 거래 | 바이낸스, 지난 10월 추가 문제 제기한 관계자 정직 처분 후 해고 | 외국 금융당국...

유럽

|전 업종 369건·190만 파운드 제재…부동산업이 최다 비중 |등록 지연·무등록 영업…자진신고 시 감경 <개요> 영국 국세청(HMRC)이 자금세탁방지(AML) 의무 위반과 관련해 전 업종에 총 369건, 190만 파운드의 과태료를 부과했음....

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| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

러시아·CIS

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...