Tag: 영국

러시아·CIS

영국 상무부 무역제재이행국(OTSI)은 3일(현지시각) 러시아와 벨라루스에 대한 지폐 거래 제재를 보다 명확히 이해하고 준수할 수 있도록 새로운 안내 지침을 발표했음. 이 지침은 영국에서 활동하는...

유럽

|러 은행 6곳·그림자 선단 유조선 6척 등 신규 제재 |새 외무장관 취임 첫 對러 제재…러 "효과 없어" 반발 <개요> 영국 정부가 러시아의 전쟁 자금과 군수 공급망을 차단하기...

관세·공급망

| 英, 내년부터 러 LNG 해운·보험 서비스 제공 금지 실시 | 呂 본부장, 英에 "EU처럼 유연한 제재 운용" 요청 | 철강 수입규제 강화한 英에 합리적 무관세...

유럽

| 英 FCA, 거래보고 규정 개편안 확정…기업 규제 부담 완화 | 보고 항목 축소·외환 파생상품 일부 면제…보고 대상도 대폭 조정 | 금융범죄 감시 유지하면서 비용 절감…2028년부터...

유럽

| 英 항소법원, 자금세탁 수사 사실 의뢰인에 알린 변호사 항소 기각 | 변호 활동과 별개로 비공개 수사 사실 전달은 정보 유출 해당 | 실제 수사 방해...

AI·코인·핀테크

| 英 도박위원회, AI 활용한 고객확인(KYC) 우회 시도 증가 경고 | 딥페이크·위조 신분증 악용…온라인 도박 자금세탁 위험 확대 | 전자지갑·가상자산 결제부터 거래 모니터링 부실까지 위험 요인...

1...171819...144 Page 18 of 144

|FT, 신규 계약부터 비중국 고객 매출 51% 이상 의무화...

관세·공급망

|노조 활동 방해·부당해고 의혹 제기…멕시코에 결사의 자유 및 단체교섭권...

유럽

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

메인 토픽

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...