Tag: AML

더벨

|매년 내부감사 1회, 지주 2회…교육 노력도 인정받아 FIU 평가 최상위 등급 KB손해보험의 자금세탁방지(AML)는 내부감사뿐 아니라 금융지주 검사를 병행한다. 매년 3번 정기검사를 진행해 미비점을 파악하고 개선하는...

유럽

| 법원 "잘못과 별개로 당국의 피해 입증 안돼" <개요> 네덜란드 로테르담 지방법원은 2일(현지시각) 트래디션 증권선물(Tradition Securities and Futures, TSAF)에 부과된 제재 규정 위반 관련 벌금을 50만유로(약...

유럽

| 에스토니아 대통령, 지난 7월 개인정보 우려로 거부권 행사 | 의회 재정위원장 "AML 위한 필수 장치...헌법에 맞게 수정" <개요> 에스토니아 의회가 금융정보분석원(FIU)의 데이터 권한 확대 법안을 다시...

미국·캐나다

| "계좌 거부는 정치가 아닌 리스크로만" | 인가 심사 및 CRA 평가에 디뱅킹 여부 반영 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 지난 8일(현지시각), '정치적 혹은 불법적 디뱅킹(debanking, 계좌 폐쇄 등...

미국·캐나다

| 유죄판결 이후에도 5년간 고객 유지... 134개 계좌 개설 | CEO "범죄 사실 몰랐다" 주장 <개요> 미국 최대 은행 JP모건체이스(JPMorgan Chase)가 미성년자 성범죄로 2008년 유죄 판결을 받은...

더벨

|보험료 납입 관련 세부사항 반영…이달 STR 자동보고 시스템도 구축 한화손해보험의 자금세탁방지(AML)는 별도의 위험기반접근법(RBA) 시스템을 구축해 운영한다. 이를 통해 다양한 평가 요소를 반영하는 고객확인(EDD) 분석 방식을...

1...313233...75 Page 32 of 75

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

메인 토픽

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

관세·공급망

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

AI·코인·핀테크

|FT, 신규 계약부터 비중국 고객 매출 51% 이상 의무화...