Tag: 러시아

“러시아 A7 자금세탁망과 해외 위장 업체 23조 넘게 거래해”

| 美 제재 분석업체 카론, A7 연계 의심 기업 추가 포착해 공개 | 동일 IP 주소에 경영진·사업장 공유 정황 확인 <개요> 미국 정부는 최근 러시아와 이란의 불법...

獨 싱크탱크 “북한은 유럽 안보의 전략적 사각지대”

| "北의 대러 무기 지원·사이버 공격, 유럽 안보에 직접적 위협으로 부상" | 北, 러에 포탄 수천만발 공급 추정... 대가로 외화·첨단 군사기술 확보 | 유럽 방산·금융社 겨냥한...

리투아니아, EU가 풀어준 러 재벌 2명에게 독자 제재 부과

| 에스토니아, 라트비아에 이어 2명에게 독자 제재 시행 리투아니아 정부가 유럽연합(EU)의 제재 대상에서 해제된 러시아 재벌 알리셰르 우스마노프(Alisher Usmanov)와 미하일 프리드만(Mikhail Fridman)에 대해 독자 제재를...

젤렌스키, 트럼프에 공개 반발… 러 에너지 시설 공습 재개

| 트럼프, 중간선거 참패 가능성에 '에너지 휴전' 일방적으로 추진 | 러, '에너지 휴전' 기간에도 우크라 발전시설 공격 지속... 사실상 무시 | 젤렌스키, 결국 트럼프 반발에도 대러...

불가리아 총리, 트럼프 ‘경유 딜’에 호응

| 라데프 "연료 가격 낮추고 경쟁력 지키는 조치라면 환영" 루멘 라데프(Rumen Radev) 불가리아 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 경유 공급 합의를...

美 의회조사국 “北 핵·미사일 고도화, 美 본토에 실질적 위협”

| 北, 고체연료 ICBM 시험 지속… 다탄두 탑재 기술 개발도 추진 | IAEA, 강선·영변 우라늄 농축시설 가동 정황 보고... 핵물질 생산 확대 우려 | "美 의회,...
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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
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