Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

<개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)은 지난 11일(현지시각), 핀테크 업체 클라르나 은행(Klarna Bank)이 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 규정을 제대로 지키지 않았다고 판단하고, 이에 대해 약 654억 원(5억...

마약

<개요> 캐나다 TD은행(Toronto-Dominion Bank)의 전 직원인 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala)가 자금세탁 공모 혐의로 체포되고 기소되었음. 그는 작년 11월까지 플로리다주 도럴에 있는 TD은행 지점에서 근무하면서 마약 수익을...

유럽

<개요> 크로아티아 보건부 장관 빌리 베로스가 부패 혐의로 체포된 후 안드레이 플렌코비치 총리에 의해 해고되었음. 이번 사건은 크로아티아의 부패 및 조직범죄 억제 기관(USKOK)과 유럽 공공...

유럽

<개요> 디디에 레인더스 전 EU 법무위원이 벨기에 경찰과 금융정보처리부(CFI)의 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있음. 레인더스는 벨기에 재무장관과 외무장관을 거친 정계 거물임. 그는 2007년부터 2011년까지 벨기에 국립...

마약

<개요> 미국의 자금세탁방지 규정 위반으로 30억 달러(4조2000억원)의 과징금을 부과받은 캐나다 TD 은행이 2025년 전망을 철회함. 벌금 뿐 아니라 자산 상한선까지 설정됐기 때문. 은행은 전략 검토를...

AI·코인·핀테크

<개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 4일(현지시각) 러시아 연루 조직이 운영한 대규모 마약 자금세탁 네트워크를 적발했음. 이 네트워크는 영국 마약 거래 조직이 암호화폐를 통해 불법 자금을 세탁하도록 돕는...

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|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...

관세·공급망

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

미국·캐나다

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...

미국·캐나다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...