Tag: 벌금

러시아·CIS

| 영국 재무부, 신탁서비스 제공사인 '마콤'에 과태료 부과 <개요> 영국 재무부는 크림반도 불법 병합에 대응해 시행 중인 대러 제재를 위반한 혐의로 영국기업 마콤 매니지먼트(Markom Management Ltd)에...

러시아·CIS

| 수출통제 대상인 부품을 獨 계열사로 보낸 뒤 러시아로 재수출해 | 벌금 최대 1300만달러지만 자진신고 등으로 157만달러로 확정 <개요> 미국 상무부는 28일(현지시각) 대러 수출 통제를 위반한 미국...

북한·아시아

| 유튜브, 당초 호주 정부의 차단 대상엔 없었지만 조사 결과 피해 증가를 이유로 최근 추가 | 규제 대상 플랫폼, 관련 규정 위반 시 벌금 최대...

유럽

| ITI 트레이드, 대부분 업무 러 자회사에서 진행... 고객 실사도 안해 <개요> 건지 금융감독위원회(GFSC)는 23일(현지시각), 한 투자사와 전직 이사에 대해 자금세탁방지(AML) 규정 위반 등의 이유로 벌금...

미국·캐나다

| 제출 자료에 정보 누락·오류 다수 발견돼 | Fed, SEC, OCC도 '의심중'... 다중 제재 가능성도 <개요> 미국 금융산업규제청(FINRA)이 다국적 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 자산관리 및 트레이딩...

북한·아시아

| 거래 모니터링 누락한 교통은행·인도 해외은행에 벌금 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 22일, 자금세탁 및 테러자금조달방지 조례(AMLO)를 위반한 혐의로 3개 은행에 대해 징계 조치를 단행하고 벌금을 부과했음. 이번에...

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| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...