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Tag: 벌금

AI·코인·핀테크

러시아, 불법 암호화폐 채굴 단속…채굴 코인도 몰수

| 러시아 정부 "불법 채굴 코인 국고 환수"…채굴산업 통제 입법 추진| 금융감시국 보고 없이 채굴 시 최대 200만 루블 벌금 | 디지털 루블 외 암호화폐로...
러시아·CIS

美, 고의로 대러 제재 어긴 벤처캐피탈에 벌금 3000억원 부과

| 재무부 "GVA 캐피탈, 알고도 제재 대상 러 재벌의 자산 운용 도와" | "제재 위반 자발적 신고 안하고, 자료도 제대로 제출 안해 엄중 처벌" <개요> 미국 정부는...
AI·코인·핀테크

러시아, ‘LGBT 선전’법 위반으로 애플에 1억 3000만원 벌금

지난 5월 19월(현지시각) 러시아 모스크바 타간스키 지방법원(Tagansky District Court)은 애플의 러시아 법인인 애플 디스트리뷰션 인터내셔널(Apple Distribution International Ltd.)이 러시아의 ‘LGBT 선전’ 금지법을 3건 위반한...
AI·코인·핀테크

영국, 2026년부터 암호화폐 사용자 및 거래 보고 의무화

| 해외 기업도 예외 없어...보고 누락 시 사용자 1인당 300파운드 벌금 <개요> 영국 세무 당국(HMRC)은 2026년부터 모든 암호화폐 기업에 대해 사용자 및 거래 정보 보고를 의무화하는...
미국·캐나다

크레디트스위스, 미국인 해외 탈세 도운 혐의로 5억 달러 벌금

| UBS 합병한 크레디트스위스, 미국인의 싱가포르 계좌 관리하며 탈세 조력 | UBS, 크레디트스위스 합병 이후 비밀 계좌 발견…일부 동결·자진 신고 | 벌금·배상금 등 5억1000만달러 납부키로 <개요> 스위스 투자은행...
미국·캐나다

美 투자자문사 CEO, 폰지사기로 10년 징역·1억300만달러 배상 판결 받아

| 투자자 자금, 고의로 다른 투자자 수익에 사용…폰지 구조 명백 | 美 검찰 "사익 추구한 투자 전문가 단죄한 사례" | SEC, 비공개 이해상충 문제로 별도 벌금...
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북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...
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미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...
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러시아·CIS

러 “미국과 국부펀드 제재 해제 논의 중” 인정

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...
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美, 韓·튀르키예·카자흐스탄 통해 대러 수출통제 위반 혐의로 러시아계 미국인 기소

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