Tag: 송금

미국·캐나다

| 가족 간 송금은 제재 대상 아냐...베네수 GDP의 7% 차지 | 베네수에서 물건 거래하면서 각자 보유한 미국 계좌로 송금하기도 <개요> 미국과 베네수엘라의 정치적 긴장이 고조되고 있음에도 불구하고,...

AI·코인·핀테크

| TRM 랩스, 2023~2025년 이란 혁명수비재 관련 암호화폐 거래 추적 | 제재 대상 군사 조직, 지속적 암호화폐 인프라 활용 정황 <개요> 이란 혁명수비대(IRGC)가 국제 제재를 회피하기 위해...

미국·캐나다

| 소액 송금도 위험 신호… 의심거래보고 제출 의무 재확인 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난달 28일(현지시각), 불법 체류 외국인의 불법 자금 이동을 차단하기 위해 자금서비스업체(MSBs)의 국경...

AI·코인·핀테크

호주 외교통상부 산하의 호주 제재 사무국(ASO, Australian Sanctions Office)은 각 업계가 제재 리스크를 이해할 수 있도록 돕기 위해 8개의 새로운 권고문을 발표함. 북한 IT노동자,...

러시아·CIS

| 러 독립언론 실험 결과 서방에 제재된스베르방크서 英·獨 은행에 송금 성공 | 실험 대상 은행 "송금 수취자는 계좌 동결·폐쇄와 법적 책임 등을 질 것" <개요> 러시아 국영은행...

미국·캐나다

| 카르텔 연루 혐의 멕시코 금융기관에 대한 '펜타닐 차단법' 근거 美 제재는 처음 | 멕시코 재무부 "美 제재, 근거 빈약... 현재까지 어떤 범죄행위도 확인 안돼" 반발 <개요> 미국 재무부는...

123 4 Page 2 of 4

| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...