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| 소액 송금도 위험 신호… 의심거래보고 제출 의무 재확인 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난달 28일(현지시각), 불법 체류 외국인의 불법 자금 이동을 차단하기 위해 자금서비스업체(MSBs)의 국경 간 송금에 대한 경계 강화를 촉구하는 경보를 발령했음. FinCEN은 경보에서 최근 몇 년간 소액 송금을 악용한 불법 활동 사례가 증가하고 있다고 지적함. 이번 경보의 주 내용은 자금서비스업체는 불법 고용 […]
