Tag: 법원

미국·캐나다

| 피고인, 이사회 기만·자기거래로 자금 유용... 페이퍼컴퍼니 동원해 제재 회피하기도 <개요> 미국 법무부는 20일(현지시각) 한 푸에르토리코 소재 은행의 최고경영자를 역임한 토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha)가 대규모...

유럽

| 사기를 위한 '기술 제공'도 처벌하기 시작 독일 바이에른주 밤베르크(Bamberg) 지역에서 사이버 범죄 대응을 강화하는 움직임이 이어지는 가운데, 이번에는 투자 사기와 관련된 소프트웨어 제공자를 대상으로...

AI·코인·핀테크

| 네덜란드 언론, 코인 플랫폼 감독 문서 공개 청구 | 중앙銀, 제재·AML法 근거로 거부 | 법원, 문서 공개 여부 재검토 명령 지난 2023년 4월 네덜란드 언론사 헤트...

관세·공급망

미국에서 상대적으로 잘 알려지지 않았던 국제무역법원(Court of International Trade)이 최근 큰 주목을 받고 있다고 5일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 그 이유는 지난 2월 연방대법원이 트럼프 행정부가...

마약

미국 법무부는 26일(현지시각) 멕시코 시날로아 카르텔의 티후아나 지역 책임자로 지목된 레네 아르사테 가르시아(René Arzate-García)를 마약테러 및 테러물질 지원 혐의로 기소했다고 밝혔음. 그는 펜타닐, 코카인,...

미국·캐나다

미 공군 출신 전직 장교이자 조종사인 제럴드 에디 브라운 주니어(Gerald Eddie Brown Jr., 65)가 25일(현지시각) 인디애나주에서 체포됐다고 미국 법무부가 발표했음. 그는 미 국무부의 허가...

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|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...

관세·공급망

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

미국·캐나다

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...

미국·캐나다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...