Tag: 자금세탁

유럽

<개요> 영국 변호사 규제 당국(SRA)이 실시한 자금세탁방지(AML) 점검 결과, 조사 대상 법률 회사 512개 중 22%만이 AML 규정을 완전히 준수했음. 영국은 변호사와 회계사, 부동산 중개업자...

유럽

<개요> 룩셈부르크의 BIL(Banque Internationale à Luxembourg, 뱅크 인터내셔널 아 룩셈부르크) 은행을 통해 아제르바이잔에서 횡령된 자금이 유럽으로 퍼져나간 것으로 나타났음. 탐사보도 매체 '조직범죄 및 부패 보도...

China View

<개요> 중국이 암호화폐 등 가산자산을 통한 자금세탁 등을 막기 위해 자금세탁 방지법(AML)을 개정했다고 차이나데일리가 보도했음. 중국 AML법은 2007년 제정 이후 이번에 처음으로 개정된 것으로 중국도...

미국·캐나다

<개요> 미국 재무부 자금세탁방지(AML) 부서 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 딥페이크 기술을 악용한 금융사기가 증가하고 있다며 이를 탐지하기 위한 주목해야 할 9가지 징조 신호 리스트를 발표했음. 신호는 신원 정보...

유럽

<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 메트로 은행(Metro Bank)이 약 6000만건 이상의 거래에서 자금세탁 방지(AML) 위험을 충분히 감시하지 못했다는 이유로 1600만 파운드(280억원) 벌금을 부과함. <구체적 내용> 이번 FCA의 제재는 메트로...

러시아·CIS

<개요> 러시아의 제재 회피를 돕던 미국-러시아 이중국적자가 유죄를 인정했다고 미국 연방검찰청이 밝혔음. 뉴저지에 거주하는 바딤 예르몰렌코(Vadim Yermolenko)는 미국산 이중용도 전자제품을 러시아 군사 및 정보기관에 밀수출한...

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|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...