Tag: 금융

러시아·CIS

| 직접 자금 이전 없어도 국가 금융 인프라 역할만으로 제재 가능 판단 <개요> 유럽사법재판소(CJEU)는 11일(현지시각) 러시아 국가결제예탁원(NSD)이 EU 대러 제재 명단 등재를 취소해 달라고 제기한 상고를...

유럽

| 셰브초바, 1700억 규모 자금세탁 관여... 우크라 검찰 “해외 도피 중” 주장 | 최근 영국 FCA의 인가 받은 결제 회사 경영권 확보해 논란 우크라이나에서 대규모 자금세탁...

유럽

| FIU, 그림자 선단 추적 확대... "EU 제재 대상 선박의 10% 식별" | 현재 동결자산 1억5300만유로 관리... 민관 협력·국제공조도 확대 | 금융정보 분석 기반 제재 집행...

러시아·CIS

| 자체 보험사·유령회사 등을 통해 보험 확보해 운행 지속 | "재보험·2차 보험 등의 형태로 유럽 금융계에 유입돼" <개요> 러시아가 국제 제재에도 불구하고 이른바 ‘그림자 선단(Shadow Fleet)’을 활용해...

미국·캐나다

쿠바 중앙은행은 6월 6일부터 비자(Visa)와 마스터카드(Mastercard)를 통한 결제 처리가 중단된다고 발표했음. 3일(현지시각) 로이터 통신 보도에 따르면 쿠바는 이번 조치의 배경으로 미국의 제재 강화를 지목했는데,...

유럽

| 제네바·취리히 소재 해운·투자·금융업체들, 이란 의혹으로 조사 받아 <개요> 일부 스위스 기업들이 이란의 석유 밀수 네트워크를 도왔다는 의혹이 제기되고 있다고 29일(현지시각) 현지 공영 매체 스위스인포가 보도했음....

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|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...

미국·캐나다

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...

미국·캐나다

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...

북한·아시아

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...