Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 개인 가상화폐 지갑·해외 가상화폐 업체 거래 관리 강화 | 도박업체 자금 입출금·법인 실소유주 관리 강화…제재 정보 공유 확대 <개요> 아일랜드 정부가 처음으로 국가 차원의 자금세탁방지(AML) 전략을...

북한·아시아

| 北 금융기관과 환거래 관계 즉시 종료 지시… 지점·자회사·대표사무소도 금지 | 미얀마에는 강화된 고객확인 적용… 20개국·지역은 모니터링 강화 | 자본시장 업체에 제재 경보 시스템 가입 의무화…...

미국·캐나다

| 美 비상장기업 실소유자 정보 수집 영구 중지... 외국 업체는 제외 | 재무부 "수백만 사업자 부담 해소" 옹호 | 민주당 "카르텔·범죄자·적대국에 선물" 비판 트럼프 행정부가 자금세탁과 마약...

유럽

| 자금세탁용 계좌 연루자 절반 이상 30세 미만 | 신분도용·AI 사칭 확산…금융사기 대응 강화 필요 <개요> 영국 사기방지기관 시파스(Cifas)가 올해 상반기 자금세탁과 관련된 사례가 지난해 같은 기간보다...

마약

| 美 검찰, 3000만달러 넘는 마약 판매대금 세탁 조직 적발 | 美 각지서 현금 수거해 은행에 입금한 뒤 해외 마약 공급책에 송금 | 브라질 국적자 등...

AI·코인·핀테크

| 저우, 트럼프 일가가 보유한 WLFI 토큰 1억불 어치 매입 | 과거 사업 실패 후 UAE로 이동... 거액 투자 자금 출처는 확인 안돼 | 전문가 “사업...

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|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...