美 전역서 마약 판매대금 수거해 해외로 송금…3000만달러 자금세탁 조직 적발

| 美 검찰, 3000만달러 넘는 마약 판매대금 세탁 조직 적발 | 美 각지서 현금 수거해 은행에 입금한 뒤 해외 마약 공급책에 송금 | 브라질 국적자 등 피고인 6명 전원 자금세탁 공모 혐의 인정 <개요> 미국에서 마약 판매대금 3000만달러(약 425억원) 이상을 세탁해 해외로 빼돌린 조직의 피고인 6명이 모두 유죄를 인정했음. 미 플로리다 남부지방검찰청은 브라질 국적의 이고르 […]

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문세형 컨설턴트
문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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