Search here...

Tag: AML

유럽

[PREMIUM] 스웨덴 스베아 은행, ‘AML 총체적 부실’로 270억원 벌금 부과받아

| 상품·고객 위험평가 전반 미흡... '실효성 부족' 지적 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen)이 지난 17일, 스베아 은행(Svea Bank)에 대해 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 시정 명령과 함께 1억7000만스웨덴 크로나(약...
유럽

[PREMIUM] 단스케 은행, 자금세탁 스캔들로 받은 미 법무부 보호관찰 종료

| 346조원 러시아 자금 거래 놓쳐 3년 관찰보호 조치 받아 <개요> 러시아 자금 관련 거래를 통제하지 못한 혐의로 미국 법무부로부터 제재를 받았던 덴마크 단스케 은행(Danske Bank)이...
북한·아시아

[PREMIUM] 뉴질랜드 중앙은행, AML법 위반한 ASB은행에 벌금 57억원

| 고객확인·의심거래 보고 부실… "AML 핵심 요건 위반" <개요> 뉴질랜드 중앙은행(Reserve Bank of New Zealand)은 15일(현지시각), 호주 커먼웰스은행 자회사인 ASB은행을 상대로 자금세탁방지(AML) 법규 위반 혐의로 고등법원에...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 SEC “암호화폐 거래 숨기는 기술을 쓴다고 모두 범죄자 아냐”…규제 완화?

| 블록체인은 기본적으로 거래가 그대로 드러나 | 공개 최소화 하기 위한 '암호화폐 프라이버시 기술'도 발달 | 개인 정보보호와 자금세탁 우려 등에서 균형점 찾기 시도 <개요> 암호화폐 프라이버시 기술을...
마약

韓 금융정보분석원, 오만과 자금세탁방지 협력 MOU 체결

금융정보분석원(FIU)은 16일 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보 교류 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했음. 지난 15일 오만의 수도 무스카트에서 체결된 이번 협약은 양국...
마약

[PREMIUM] FATF “벨기에, 자금세탁방지 제도는 갖췄지만 집행력 부족”

| 마약 밀매 연계될 위험 방치... '강화된 사후관리 대상' 지정 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 올해 초 벨기에의 자금세탁·테러자금조달·확산금융(AML/CFT/CPF) 대응을 평가한 결과, 제도는 대체로 권고사항을 맞췄지만 그 실효성은 주요...
1...202122...74Page 21 of 74
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 이란 마한항공에 대한 수출권한 박탈 1년 연장

| 美 수출관리규정 적용 물품·기술 거래 금지… 제3자 지원도...
Read more
메인 토픽

美 법원, ‘中 군사기업’ 알리바바 로비 제한에 제동… “표현의 자유 침해 우려”

| 美, 中 정부기관과의 연계 이유로 알리바바 '중국 군사기업'...
Read more
메인 토픽

中, 자국 영업비밀 침해한 외국 기업 제재 추진… 벌금·입국 금지 포함

| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견...
Read more
제재·수출통제

[제재 단신] 유엔, 탈레반 제재 체계 대상자 정보 일부 수정

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...
Read more
유럽

[제재 단신] EU, ‘친러’ 트란스니스트리아 제재 체계 1년 연장

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com