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러시아·CIS
EU, 러시아 ‘그림자 선단’ 유조선 또 승선 검색…대러 제재 회피 단속 강화
|이탈리아 주도 EU 해군 임무단, 제재 대상 유조선 2시간 점검…위조 국적 의혹 확인 |2주 만에 그림자 선단 또 조사... 제재 회피 감시 강화 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아의 원유...
유럽
[PREMIUM] EU, ‘이란 정권 지원’ 혐의로 이란 사업가 안사리 제재
| 안사리, 이란 원유 판매 대금 이전·지도층 역외 자산 취득 지원 혐의 받아 유럽연합(EU)은 30일(현지시각) 이란 사업가 알리 안사리(Ali Ansari)를 제재 대상으로 지정했음. EU는 안사리가...
러시아·CIS
‘前 금메달리스트’ 크렘린 대변인 부인, EU 법원에 제재 해제 청구
드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인의 부인인 타티야나 나브카(Tatiana Navka)가 유럽사법재판소(ECJ)에 자신에게 부과된 유럽연합(EU) 제재 취소 소송을 제기했다고 27일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 나브카는 2006년 동계올림픽...
관세·공급망
러 철강·알루미늄, 여전히 EU로… 제재 빈틈 남았다
| 루살·NLMK, 예외 조항·현지 생산시설 통해 유럽과 거래 지속 | EU, 산업 공급망·고용 부담에 금속 분야 추가 제재는 난항 <개요> 우크라이나 전쟁이 5년째에 접어든 가운데 러시아와 유럽연합(EU)...
북한·아시아
EU, 동남아 사기조직 첫 대규모 제재…’프린스홀딩’ 등 캄보디아 기업·무장단체 겨냥
|인신매매·강제노동·고문 연계 '스캠센터' 운영 책임자·단체 제재 |암호화폐 투자사기 확산 차단…EU "자산동결·입국금지 시행" <개요> 유럽연합(EU)이 동남아시아에서 조직적으로 운영되는 온라인 사기(스캠) 센터와 관련해 캄보디아 기업, 미얀마 무장단체, 기업인 등...
러시아·CIS
[PREMIUM] 러시아계 할인마트 체인, EU 제재에 발트해 일대 매장 잇따라 폐쇄
| 실소유주 슈나이더 제재 당해...리투아니아·라트비아 내 운영도 제동 유럽연합(EU)의 최신 대러 제재 강화 조치가 리투아니아와 라트비아에서 영업 중인 러시아계 할인마트 체인 메레(Mere)의 운영에도 영향을 미치고 있다고...
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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정
영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...
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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사
| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
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| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...
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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화
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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”
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