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Tag: 영국

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] 징계 대상 된 창업자가 징계위를 없앤다면?…英 법원, 창업자에 “업무 금지” 명령

| 英 Odey 판결이 보여준 오너 리스크 | FCA는 ‘비재무적 위법행위’보다 지배구조 훼손에 초점 영국 금융감독청(FCA)의 규제를 받는 금융회사에서는 창업자나 대주주라고 하더라도 내부통제와 징계절차의 예외가 될...
유럽

英, 경찰 800명 투입해 조직범죄 대대적 단속…자금세탁·탈세 혐의 17명 체포

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...
관세·공급망

英 버넘 “EU 재가입 등 모든 선택지 검토”… 어떤 ‘카드’가 있을까?

| 버넘, 관세동맹·단일시장 복귀부터 EU 재가입까지 모두 검토키로 | 관세동맹 재가입하면 무역장벽 낮추는 대신 독자적 무역정책은 제약돼 | 단일시장 재진입 시 사람의 자유로운 이동 등 EU...
유럽

[PREMIUM] 英 OFSI “제재된 이란 은행 5곳에 거래 허가 원칙적으로 거부”

| 세파·멜리·사데라트·페르시아인터내셔널·테자라트은행 대상 | 생명·신체·환경 안전 등 예외적·긴급한 경우에만 개별 허가 검토 | 10월 중순 만료되는 ‘임시 기본필수품 일반면허’ 연장 않기로 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)이 23일(현지시각) 자국에서 영업하는...
유럽

英 자금세탁 의심 계좌 폐쇄 24만개 육박…FCA “여러 계좌 거치기 전 차단해야”

| 英, 작년 자금세탁 의심 계좌 약 24만개 폐쇄…2023년보다 5만건 증가 | 범죄조직, 사기 자금 여러 계좌로 옮긴 뒤 주로 2∼5번째 계좌에서 현금화 | 일부 계좌...
러시아·CIS

러 그림자 선단, 英 단속에 영국 해협서 스코틀랜드 북쪽으로 항로 변경

| 英 나포 뒤 러 그림자 선단의  영국해협 통항 감소 | 대신 스코틀랜드 북쪽 항로 이용은 두 배 이상 증가 | 美·英·EU의 선박 제재 명단 엇갈리면서...
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[PREMIUM] EU, 민주콩고 제재 강화… 무기거래·금융 지원 규제 확대

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