Tag: AML

유럽

<개요> 아일랜드 더블린에서 온라인 사기와 은행 사기를 통해 100만유로(약 15억9041만원) 이상을 세탁한 범죄 조직원 소딕 지모(Sodiq Jimoh)가 법원에서 5년4개월의 징역형을 선고받았다고 아일랜드 국영방송 RTE가 보도함....

AI·코인·핀테크

| 유로폴 4년마다 발표하는 조직범죄 보고서에서 AI 범죄 우려 | 불법 금융·디지털 플랫폼 악용 증가 <개요> 인공지능(AI)를 활용한 사기가 유럽의 안정성을 위협하는 주요 요인으로 부상하고 있음. 유로폴(Europol)은...

AI·코인·핀테크

| AI·전자 신고 시스템 도입… 금융 사기 대응력 강화 | 작년 사기 거래 차단 규모 4446억원 <개요> 대만 정부가 디지털 기술을 활용한 반(反)사기 전략을 강화하면서 금융 및...

미국·캐나다

| 4월부터 새 법안 시행... 금융 범죄 대응 역량 높인다 | 국경서비스청·FINTRAC 역할 확대 <개요> 캐나다 정부는 지난 8일(현지시각), 오는 4월 1일부터 새로운 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 규제를...

AI·코인·핀테크

| AML 비트코인 CEO 유죄...사기와 자금세탁 혐의로 최대 30년형 <개요> AML 비트코인의 창립자인 롤랜드 마커스 안드라데(Rowland Marcus Andrade)가 5주간의 재판 끝에 지난 12일(현지시각) 전신 사기 및...

유럽

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

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|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

| 항만 보안요원 250명, 근로계약 오는 1일 만료 | 노사,...

관세·공급망

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

미국·캐나다

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...

미국·캐나다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...