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Tag: AML

유럽

EU 자금세탁방지청, 세계 각국 FIU와 첫 회의…유럽 통합 AML 체계 ‘시동’

<개요> 작년 6월 독일 프랑크르트에서 출범한 유럽연합(EU) 자금세탁방지청(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)이 지난주 국제 금융정보분석원(FIU)들과 첫 회의를 개최했다고 6일 링크드인을 통해 발표함. 이번 회의는 AMLA의 FIU 조정...
유럽

EU, 합동 수사로 우크라 불법 수익 세탁범 체포… 5700만유로 동결

| 우크라 방산기업 아들, 외국에 기업 지분 불법 매각 후 수익 세탁 | 프랑스·모나코 고급 부동산에 13년간 투자해 은닉 <개요> 유럽연합(EU) 형사사법 협력기구 유로저스트(EUROJUST)가 지난달 28일(현지시각) 프랑스,...
자금세탁

UAE, 가상자산·하왈라·자유무역지대 ‘고위험군’으로 지목

| UAE, 국가위험평가 보고서 발표..종합적 자금세탁 대응 로드맵 공개 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 지난달 23일(현지시각), 국가위험평가(National Risk Assessment, NRA) 보고서를 발표해 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF) 위험에 대한 종합적 분석과...
북한·아시아

베트남 증권당국, 한국계 금융사 3곳에 수천만원대 벌금 처분

| 알파·KB·한국투자운용 베트남서 대거 제재 | 자금세탁방지 미보고·허위 보고·대량매각 미신고 등 적발 | 알파 5490만원·KB 1070만원·한투 6100만원 벌금 <개요> 베트남 국가증권위원회(SSC)가 알파증권, KB증권 베트남, 한국투자운용 등 현지에서 활동...
북한·아시아

두바이 ‘골든 비자’로 재산 3억달러 숨겨… 방글라데시 VIP 70명 수사망에

| 해외은행서 자금세탁 후 두바이 부동산으로 전환 | 불법자금은 숨기고 체류권도 얻고... 골든비자 악용 실태 드러나 <개요> 방글라데시 부패방지위원회(ACC)가 지난 16일(현지시각), 스위스 은행 등 해외 금융기관을 통해...
미국·캐나다

美 FBI “홍콩, 미국 사기 자금의 최대 경유지로 부상”

| 주로 '비즈니스 이메일' 이용한 사기 | 홍콩·베트남·필리핀 등 아시아 통한 범죄 송금 많아 <개요> 미 연방수사국(FBI)은 지난 23일(현지시각) '2024년 인터넷 범죄 보고서'에서 미국 내 피해자들이 송금한...
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뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

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홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...
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“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

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美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

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