Tag: AML

유럽

<개요> 영국의 강화된 자금세탁방지(AML) 규제가 런던 미술 시장의 경쟁력을 위협해 부유한 구매자들이 뉴욕과 홍콩으로 떠날 수 있다는 우려가 제기되고 있음. 그러나 유럽도 1만 유로 이상의...

관세·공급망

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 러시아의 제재 회피를 도운 혐의로 스위스 변호사 두 명을 제재 목록에 추가했다고 스위스 언론 스위스 인포(Swiss Info)가 보도함. 이들은 스위스 법의...

미국·캐나다

<개요> 뱅크 오브 아메리카(BofA)가 자금세탁방지(AML) 프로그램과 관련해 미국 통화감독청(OCC)으로부터 '공개 시정 명령'을 받을 가능성이 있다고 밝힘. 주요 문제점은 거래 모니터링과 고객 확인 절차와 관련됨. 현재...

마약

<개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 중앙 마약국(CNB), 부패수사국(CPIB)은 자산 회수 역량 강화를 목표로 하는 자금세탁 방지(AML) 법 집행 전략을 발표했음. 이 전략은 불법 자산이 싱가포르 내외로 이동하는...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...