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<개요> 뱅크 오브 아메리카(BofA)가 자금세탁방지(AML) 프로그램과 관련해 미국 통화감독청(OCC)으로부터 ‘공개 시정 명령’을 받을 가능성이 있다고 밝힘. 주요 문제점은 거래 모니터링과 고객 확인 절차와 관련됨. 현재 은행은 거래 모니터링, 고객 확인, 거버넌스 등 여러 AML 통제 프로그램의 미비점을 해결하기 위해 연방 규제 기관과 협력 중이라고 밝혔음. <구체적 내용> 뱅크 오브 아메리카는 최근 투자자 공시에서 AML 및 […]
