Tag: 캐나다

미국·캐나다

|암호화폐 ATM 활용한 사기·자금세탁 급증 |금융범죄 단속 강화 속 암호화폐 거래 규제 확대 <개요> 캐나다 정부가 사기와 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 ATM 전면 금지를 추진함. 약 4000대가...

미국·캐나다

| FIFA 총회 참석차 토론토 공항 도착한 이란 축협회장, '혁수대 출신 입국금지'에 귀국 | 加, 美·EU와 함께 시위대 학살한 이란 혁수대를 테러조직으로 지정 | 이란 “부적절한...

관세·공급망

| 콜롬비아 카르텔 연계 금, 혼합된 후 ‘북미산’ 분류 통해 합법 시장에 유입 최근 들어 테러 조직과 마약 카르텔, 독재 정권 등이 자금 조달을 위해...

미국·캐나다

|초국가적 조직범죄 기반...갈취 구조 고도화 |금융시스템 악용...자금세탁 및 테러자금조달 가능성 커져 <개요> 캐나다에서 남아시아계 이민 공동체를 겨냥한 갈취 범죄가 조직화·상시화되며 자금세탁과 결합된 복합 위협으로 확대됨. 협박, 폭력,...

관세·공급망

마크 카니 캐나다 총리가 정부 소유 투자기금 설립 계획을 발표했다고 27일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이 기금은 에너지, 인프라, 광업, 농업, 기술 등 주요 산업...

미국·캐나다

캐나다 정부는 20일(현지시각) 항공우주·방위산업 기업을 대상으로 제재 준수 지침을 발표했음. 이번 지침은 기업들이 국제 제재를 위반하지 않도록 돕고, 관련 위험을 체계적으로 관리하도록 안내하기 위한 것임....

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| 美, 中 정부기관과의 연계 이유로 알리바바 '중국 군사기업'...

메인 토픽

| 상무부, '중국 영업비밀 보호 특별규정' 초안 공개… 의견...

제재·수출통제

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

유럽

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...

관세·공급망

| 10월 30일부터 합판·산업용 기계 등 제외, 코코아 분말·에어컨...