Tag: 자금세탁

유럽

| '일반 등급' 유지했지만... 세금 관련 자금세탁 및 부패 연루 보고 부족 | 감독 기관의 리스크 감독 빈도 및 범위 확대 필요 <개요> 유럽 최대 인권 국제 기구...

마약

| 프랑스 상원, 마약 밀매 근절 위한 AML 강화 법안 만장일치 통과 | 금융기관 뿐 아니라 민간 기업에도 의무 강화 프랑스 상원 의회는 최근 마약 밀매...

북한·아시아

| 인도 남성 8명과 인도네시아 여성 2명 체포, 11억 이상 외화 압수 | 식료품점·음식점 위장해 1년간 불법 송금 및 자금 세탁 <개요> 말레이시아 이민국은 지난 6일(현지 시각)...

AI·코인·핀테크

| "핀테크 균형 맞춰야"... 계좌 개설 시 사회보장번호 수집 완화 요구 | FinCEN, 규제 변경 검토 중… AML 리스크 우려도 <개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC) 트래비스 힐(Travis Hill) 대행...

관세·공급망

미국 법무부(DOJ)의 반부패 수사 관련 태스크포스가 갑작스럽게 해체되었으며, 기존에 피해 국가로 반환되던 몰수 자금이 구금센터 건설로 사용될 예정이라는 보도가 나왔음. 블룸버그의 보도에 따르면, 신임 법무장관...

관세·공급망

| 브뤼셀 총격 사건 속출… 벨기에 정부, 갱단 자금줄 차단에 총력 | 마약 범죄 '무관용' 정책 추진 <개요> 벨기에 정부가 갱 폭력 근절을 위해 자금세탁 문제를 제1순위로...

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| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

관세·공급망

|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...