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| ‘일반 등급’ 유지했지만… 세금 관련 자금세탁 및 부패 연루 보고 부족 | 감독 기관의 리스크 감독 빈도 및 범위 확대 필요 <개요> 유럽 최대 인권 국제 기구 유럽 평의회(Council of Europe) 산하의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달 방지(CFT) 감시기관 MONEYVAL은 지난 10일(현지시각) 상호평가 보고서를 통해 프랑스 노르망디 인근의 영국 속령인 ‘건지(Guernsey)’의 AML 조치에 대해 법 집행 및 […]
