Tag: 사기

북한·아시아

| 훈 센 장기집권, 정경유착으로 대규모 비리 가능한 환경 조성 | 캄보디아, 대규모 투자 시 국적 얻기 쉬워... 외국 범죄자에 유리 | 캄보디아, 카지노 산업 발달...자금...

러시아·CIS

| 쉬밍친, 2010년대 도피해 캄보디아서 부동산 그룹 일궈 | 조지아에선 선한 투자자로 행세...기부 등으로 "이상적 투자자" | "리신그룹이 조지아에 진출하면서 범죄 네트워크 확장돼" <개요> 지난 2022년 조지아의 바투미(Batumi) 지역에...

유럽

|기존 시스템 전면 교체…데이터 분석 기반 조기 대응 체계 구축 |피해자 중심 서비스 강화 및 범죄 추적·보호·예방·대비 전략 실행 <개요> 영국 시티 오브 런던 경찰은 20일(현지시각), 사기...

미국·캐나다

| 자발적 보고와 협조 여부가 처벌 수위 결정에 핵심 변수 <개요> 지난해 여름 무역사기 태스크포스(Trade Fraud Task Force)를 출범시킨 미국 법무부가 관세·무역 사기 단속을 본격 강화하며...

유럽

| 프랑스 국가금융검찰청, HSBC 배당금 세금 조사 합의로 종결 | 유럽 배당금 세금 환급 거래, 사후 규제·컴플라이언스 부담 확대 <개요> HSBC가 프랑스에서 진행되던 배당금 세금 관련 사기...

미국·캐나다

| 美 재무부, 미네소타 복지 사기 조직 겨냥해 단속 착수 | 아동 급식 지원·저소득층 의료 지원 제도 악용 정황 확인 | 일부 지역 은행에 3천달러 이상...

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| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...